Binance, jedna od najvećih svetskih berzi kriptovaluta, razvila je plan da izbegne pretnju krivičnog gonjenja od strane američkih vlasti pošto je osnovala američki entitet 2019. godine, izvestio je u nedelju Volstrit žurnal.
Svaka tužba američkih regulatora, koji su nagovestili nadolazeći udar na neregulisane ofšor kripto igrače, bila bi poput „nuklearnog pada“ za Binanceov posao i njegove službenike, rekao je VSJ, pozivajući se na upozorenje izvršnog direktora Binance kolegama u privatnom razgovoru 2019.
Izveštaj je zasnovan na porukama i dokumentima od 2018. do 2020. koje je pregledao Volstrit žurnal.
Binance, osnovan 2017., i Binance.US su više isprepleteni nego što su kompanije otkrile, mešajući osoblje i finansije i dele povezano lice koje je kupovalo i prodavalo kriptovalute, navodi se u izveštaju.
Napominje da je Binance.com uglavnom poslovao iz čvorišta u Kini i Japanu, ali je petina njegovih klijenata bila smeštena u Sjedinjenim Državama. Binance.US se nalazi u San Francisku.
Binance programeri u Kini održavali su softverski kod koji je podržavao digitalne novčanike korisnika Binance.US, potencijalno dajući Binance-u pristup podacima o američkim klijentima, izvestio je VSJ.
Od 2020. godine Ministarstvo pravde i Komisija za hartije od vrednosti istražuje odnos Binance sa Binance.US, navodi se u izveštaju, pozivajući se na sudske pozive i ljude koji su upoznati sa tim. Ako američki regulatori utvrde da Binance ima kontrolu nad svojim entitetom u SAD, mogli bi da traže moć da kontrolišu celokupno poslovanje Binance.
Binance, Binance.US, SEC i DOJ nisu odmah odgovorili na Rojtersove zahteve za komentar.
Binance je pod pojačanim nadzorom pošto su tri američka senatora ove nedelje zatražila od džinovske berze kriptovaluta i Binance.US informacije o njihovoj usklađenosti sa propisima i finansijama.
Rojters je izvestio da je Binance.US stvorena kao de fakto podružnica 2019. da bi odvukla kontrolu američkih regulatora od Binance.com.
