Biro za ekonomsku bezbednost (BEB) Ukrajine i Kancelarija generalnog tužioca zaplenili su više od 12,4 milijarde dinara imovine kiparskih kompanija na računima Alfa banke (Kijev), čiji su korisnici ruski oligarh i ruski biznismeni.
Kako je saopštila pres-služba BEB-a, ruski oligarh i biznismeni su pre rata i tokom oružane agresije Rusije na Ukrajinu preko kontrolisanih kiparskih kompanija i bankarske institucije u njihovom vlasništvu legalizovali imovinu ovih kompanija za ukupno 1,1 milijardu grn.
„Koristeći šemu sa fiktivnim ugovorima, ruski oligarh i biznismeni su pokušali da izbegnu moguće negativne posledice u vidu uvođenja sankcija i nasilnog oduzimanja imovinskih prava po ukrajinskom zakonu. Kasnije su povukli deo imovine iz ukrajinskog bankarskog sistema“, navodi se u saopštenju. .
Detektivi BEB-a su takođe utvrdili da nerezidentna kompanija koristi račun hartija od vrednosti otvoren kod finansijske institucije i smatra da su hartije od vrednosti na računu kupljene korišćenjem fiktivnih transakcija stoga materijalni dokaz.
Pretkrivična istraga je u toku, saopštila je pres služba.
Krajem aprila, BEB i Tužilaštvo su navodno objavili zaplenu imovine kiparskih kompanija vredne više od 469 miliona UAH na računima Alfa banke. BEB je optužio suvlasnike banke da su organizovali finansijske operacije u cilju legalizacije imovine ovih kompanija u vrednosti od preko milijardu grn i daljeg povlačenja iz bankarskog sistema u Ukrajini pre i tokom oružane agresije Rusije na Ukrajinu.
Zauzvrat, banka je istakla da posluje sa punim radnim vremenom, kojim upravljaju odbor i nadzorni odbor.
Kako je objavljeno, NBU je u aprilu odobrila Simeona Djankova, bugarskog ministra finansija, izvršnog direktora Grupe za finansijska tržišta Londonske škole ekonomije i tehničkog savetnika Evropske komisije, kao poverenika Alfa-Bank (Kijev). kao ne savršeno. Djankov će takođe imati pravo da na bilo koji način učestvuje u upravljanju bankom i, u dogovoru sa NBU, da učestvuje na generalnoj skupštini i razmatra izveštaj nadzornog odbora banke.
Ranije, u martu, NBU je priznala akcionare Alfa-banke Mihaila Fridmana (32,86%), Hermana Kana (20,97%), Alekseja Kuzmičeva (16,32%) i Petra Avena (12,4018%), koji su izgubili besprekornu poslovnu reputaciju. i lišio ih prava glasa banke.
Alfa-Bank (Kijev), prema podacima Narodne banke Ukrajine, na dan 1. marta 2022. po ukupnoj aktivi zauzela je 5. mesto (123,77 milijardi UAH) među 69 banaka koje posluju u zemlji.
