Osnivač FTX-a Sem Bankman-Frid uhapšen je u ponedeljak na Bahamima i optužen od strane američkog Ministarstva pravde u utorak za prevaru investitora u, kako su regulatori nazvali „drsku, višegodišnju šemu” koja je okončana kada je njegovo carstvo podneo zahtev za stečaj prošlog meseca, piše Rojters.
Bankman-Frida su u Kaliforniji odgajala dva profesora prava sa Univerziteta Stanford, Džozef Bankman i Barbara Frid.
Bankman-Fried (30) je započeo svoju karijeru u Jane Street Capital nakon što je diplomirao na Tehnološkom institutu u Masačusetsu, na izbor za koji je rekao da je uticala želja da zaradi novac kako bi ostvario svoj interes u efektivnom altruizmu, pokretu koji podstiče ljude da daju prioritete. donacije u dobrotvorne svrhe.
Nakupio je bogatstvo koristeći prednosti razlika u ceni bitkoina u Aziji i Sjedinjenim Državama nakon što je napustio Džejn strit 2017. Na kraju je pokrenuo firmu za trgovinu kriptovalutama Alameda Research 2017. i osnovao FTX godinu dana kasnije. U januaru je procenjena na 32 milijarde dolara. Forbs je pre godinu dana procenio da je Bankman-Fridovo bogatstvo bilo čak 26,5 milijardi dolara.
Bankman-Frid je podneo ostavku na mesto generalnog direktora Alamede u oktobru 2021. i prepustio tu ulogu Kerolajn Elison i Semu Trabuku, koji su bili ko-izvršni direktori sve dok Trabuko nije napustio firmu u avgustu.
Na događaju na Tvitter Spaces-u održanom 1. decembra, Bankman-Fried je priznao da su on i Elison „bili zajedno neko vreme“, iako je odbio da da više detalja.
Elison nije odmah odgovorio na zahtev za komentar.
Poznat u finansijskim krugovima po svojim inicijalima, SBF, Bankman-Fried je bio nekonvencionalna figura poznata po svojoj divljoj kosi, majicama i šortsevima. Doprineo je 5,2 miliona dolara kampanji predsednika Džoa Bajdena 2020. i postao jedan od najvećih donatora demokratskih političkih kandidata.
FTX je podneo zahtev za bankrot 11. novembra nakon što se borio da prikupi novac da spreči kolaps dok su trgovci žurili da povuku 6 milijardi dolara sa platforme za samo 72 sata, a rivalska berza Binance je odustala od predloženog sporazuma o spasavanju.
Bankman-Fried je rekao da je Alameda izgradila značajnu poziciju na FTX-u i da je, kako su cijene digitalne imovine ove godine pale, Alameda postajala sve snažnija.
„Realno govoreći, (nije bilo) nije bilo mogućnosti da FTX može da likvidira tu poziciju i generiše sve što se duguje“, rekao je on na samitu DealBook u Njujork Tajmsu u intervjuu sa Endru Rosom Sorkinom 30. novembra.
Smanjenje likvidnosti u FTX-u došlo je nakon što je Bankman-Fried tajno preneo 10 milijardi dolara klijenata FTX-a u Alameda Research, rekle su Rojtersu dve osobe upoznate sa ovim pitanjem.
Bankman-Frid je Rojtersu u novembru rekao da kompanija nije „tajno prenela“, već je pogrešno pročitala svoje „zbunjujuće interno označavanje“.
Takođe je rekao Sorkinu da „nije pokušavao da prikupi sredstva“, ali je rekao da kada FTX nije imao bankovni račun, neki klijenti su slali novac Alamedi i bili su kreditirani FTX-u, što je verovatno dovelo do neslaganja.
Bankman-Frid je uhapšen na Bahamima po nalogu američkih tužilaca nešto posle 18 časova. u ponedeljak (2300 GMT). Kancelarija državnog tužioca Bahama saopštila je da očekuje da će on biti izručen Sjedinjenim Državama.
Američki tužioci rekli su da je Bankman-Fried učestvovao u šemi za prevaru klijenata FTX-a tako što je prisvajao njihove depozite kako bi platio troškove i dugove Alamede i napravio investicije.
Takođe je prevario zajmodavce Alamedi tako što im je davao lažne i obmanjujuće informacije o stanju hedž fonda, i pokušao da prikrije novac koji je zaradio vršenjem elektronskih prevara, rekli su tužioci.
Odvojeno, Bankman-Frida su tužili regulatori u utorak.
Američka komisija za hartije od vrednosti je navela da je Bankman-Fried prevario investitore u FTX tako što je prikupio više od 1,8 milijardi dolara kapitala, dok je prikrivao da je kompanija preusmerila sredstva klijenata u Alamedu.
Takođe u utorak, američka Komisija za trgovinu robnim fjučersima optužila je Bankman-Frida i njegove kompanije za prevaru i lažno pogrešno navođenje materijalnih činjenica.
Bankman-Fried je rekao da su ga advokati Salivan i Cromvell koji su u to vreme savetovali njegovu firmu, izvršili pritisak da podnese zahtev za bankrot i da nominuje Džona Reja za glavnog izvršnog direktora FTX-a, prema nacrtu njegovog svedočenja Kongresu koji je Rojters video da spremao se da da u utorak.
FTX nije odmah odgovorio na zahtev za komentar.
Očekuje se da će Bankman-Fried biti izručen Sjedinjenim Državama gde će biti zvanično izveden pred suđenje, a sudija će odlučiti da li će biti zadržan u zatvoru ili pušten na slobodu do suđenja. Bankman-Frid je u utorak, međutim, rekao da se neće odreći prava na saslušanje za ekstradiciju.
Tužioci i regulatori obično bi se složili da će krivične prijave, koje imaju veći teret dokazivanja, biti pokrenute dok se građanski predmeti obustave, prema pravnim stručnjacima.
Bankman-Frid bi mogao da pokuša da postigne dogovor koji obuhvata i krivične i građanske predmete.
Tužioci će tražiti restituciju za prihod stečenu navodnim zločinima Bankman-Frieda, ali će možda biti teško pronaći imovinu, kažu pravni stručnjaci.
