Vlasti su optužile četvoricu muškaraca, uključujući rođaka kralja Jordana, za zaveru da se insajdersko trguje akcijama u poslu koji je kupila jedna od najvećih javnih kompanija u Južnoj Floridi, MasTec.
Federiko Nanini, 26; njegov otac, Mauro Nannini, 63; i dvojica njegovih prijatelja, Alehandro Termiotis, 26; i Francisco Tonareli, 25, uhapšeni su u petak i optuženi u saveznoj optužnici po jednoj tački za udruživanje radi izvršenja prevare sa hartijama od vrednosti i 24 povezana krivična dela, objavio je Majami herald.
Termiotis je rođak kralja Jordana. Termiotisov brat Džamil oženio se prošle godine kćerkom kralja Abdule, princezom Iman. Jordanska kraljevska palata nije odgovorila na zahtev za komentar.
Prema optužnici američkog tužioca za južni okrug Floride, četvorica optuženih su delili poverljive informacije u užem krugu porodice i prijatelja i koristili ih za kupovinu akcija po nižoj ceni, a zatim ostvarili profit od milion dolara nakon informacije su postale javne.
Komisija za hartije od vrednosti je takođe podnela paralelnu građansku tužbu protiv njih u saveznom sudu u Majamiju. Sva četvorica su se prvi put pojavila pred sudom u petak.
Savezne vlasti su saopštile da je navodna šema počela u junu 2022. kada je Federiko Nanini, konsultant, počeo da savetuje MasTec o planiranoj akviziciji Infrastrukturnih i energetskih alternativa u Indijani.
MasTec je inženjerska i građevinska kompanija sa sedištem u Koral Gejblsu na Floridi, koja pruža infrastrukturne usluge za energetsku, komunalnu i komunikacionu industriju.
Federiko Nanini je tada počeo da deli poverljive informacije sa svojim ocem Maurom Naninijem i Termiotisom, bliskim prijateljem, navodi se u optužnici. Federiko Nanini, Termiotis i Tonareli su zajedno išli u pripremnu školu Guliver u Pajnkrestu na Floridi, prigradskom selu u okrugu Majami Dejd.
Mauro Nannini je kupio akcije u Infrastructure and Energi Alternatives dan nakon što je njegov sin dobio pristup finansijskim informacijama o predloženoj akviziciji MasTec-a, navodi se u optužnici.
Termiotis je takođe preneo insajderske informacije o poslu Tonareliju.
Kako je akvizicija MasTec-a napredovala, Federiko Nanini je nastavio da obaveštava svog oca i bliskog prijatelja, Termiotisa, o ugovoru. Zauzvrat, Termiotis je nastavio da deli insajderske informacije sa Tonarelijem, rekli su tužioci.
U jednom trenutku u julu 2022, kada se Federiko Nanini zabrinuo da kupovina neće proći, Mauro Nanini je prodao svoje akcije IEA, navodi se u optužnici.
Kada je Federiko Nanini dobio poverljive finansijske izveštaje koji su ukazivali da se akvizicija odvija, poslao je poruku Termiotisu, koji je odgovorio.
U tom trenutku, Mauro Nannini je počeo da otkupljuje svoju poziciju u akcijama i opcijama IEA, navodi se u optužnici.
Kada je MasTec-ova kupovina IEA javno objavljena 25. jula 2022., Mauro Nannini, Thermiotis i Tonareli su svi prodali svoje akcije i opcione ugovore u IEA sa profitom.
Za osudu za udruživanje radi vršenja prevare sa hartijama od vrednosti predviđena je kazna do pet godina zatvora, dok je osuda za povezane 24 optužbe za prevaru sa hartijama od vrednosti predviđa maksimalne kazne od 20 do 25 godina zatvora.
