Narko karteli koji deluju u Italiji sve više koriste mreže u senci nelicenciranih kineskih brokera novca za prikrivanje prekograničnih plaćanja, navode italijanski pravosudni organi i organi za sprovođenje zakona.
Razvoj naglašava kako je problem sa kojim se američke vlasti bore u vezi sa latinoameričkim narko-grupama zaživeo u Evropi.
U Italiji vlasti vide povećanu upotrebu mreža za transfer novca, koje funkcionišu bez lako uočljivog traga i omogućavaju brza plaćanja, izjavilo je Rojtersu sedam pravosudnih zvaničnika i službenika za sprovođenje zakona. Metod prenosa uključuje deponovanje sume kod brokera za novac u jednoj zemlji, dok drugi agent u mreži u drugom delu sveta plaća ekvivalentan iznos primaocu.
„Fenomen je u porastu“, rekla je italijanska nacionalna tužiteljka za borbu protiv mafije Barbara Sargenti, koja koordinira istrage u zemlji i inostranstvu. U intervjuu u njenoj kancelariji u Rimu, Sargenti je rekla da je sve veći broj povezanih istraga uzrokovan i povećanjem aktivnosti i poboljšanom sposobnosti vlasti da otkriju takve slučajeve.
Ona je dodala da zbog toga što se novac prenosi van bankarskog sistema, vlastima je veoma teško da ih identifikuju i uđu u trag. Ova vrsta finansijskog posredovanja podriva čitav međunarodni sistem za borbu protiv pranja novca, koji se zasniva na kontroli i analizi bankarskih transakcija, rekla je ona. Takve mere su ključno oružje u borbi protiv kriminalnih grupa.
Italijanske vlasti najavile su najmanje šest istraga koje uključuju narko-bande i kineske platne mreže otkako je to pitanje prvi put javno izašlo na videlo pre oko pet godina. Te istrage uključuju navodna plaćanja dobavljačima narkotika u Latinskoj Americi, Maroku i Španiji, prema vlastima i sudskim dokumentima koje je pregledao Rojters.
Američke vlasti su saopštile da kineski „brokeri novca“ predstavljaju jednu od najzabrinjavajućih novih pretnji u njihovom ratu protiv droge, kako je pokazala istraga Rojtersa iz 2020. Ranije ove godine, šefica američke administracije za borbu protiv droga En Milgram istakla je to pitanje tokom saslušanja u senatskom odboru, rekavši da meksički narko-karteli koriste kineske organizacije za pranje novca „širom sveta da bi olakšali pranje prihoda od droge“.
To je postalo pitanje i za policiju u Evropi. Evropol, policijska agencija Evropske unije, rekla je Rojtersu da su kineske kriminalne mreže „sve više angažovane u pranju prihoda od kriminala u Evropi“, uključujući i trgovinu drogom.
Sedmoro ljudi je reklo da su transferi novca deo šireg spektra usluga koje nude organizacije povezane s Kine, uključujući olakšavanje utaje poreza, u onome što italijanske vlasti nazivaju „podzemnim“ bankarskim sistemom.
Jedan od ljudi je rekao da je u toku desetak dodatnih istraga koje uključuju transfere novca ili druge nezakonite aktivnosti povezane sa kineskim organizacijama koje nisu objavljene u javnosti. Osoba, koja ima direktna saznanja o tim sondama, procenila je da se desetine milijardi evra svake godine premeštaju iz Italije putem podzemnog sistema.
Kineske vlasti su ranije obećale da će suzbiti podzemno bankarstvo.
Na pitanje da li je Kina znala za kretanje velikih količina novca preko nelicenciranih kineskih brokera novca u Italiji, uključujući i narko-bande, ili da li je pomagala Italiji da se izbori sa tim, kancelarija portparola kineskog ministarstva spoljnih poslova je u saopštenju rekla: „Ja sam ne znajući za okolnosti koje ste spomenuli.”
LETEĆI NOVAC
Transferi novca su zasnovani na odavno uspostavljenom neformalnom sistemu plaćanja, koji se često naziva kineskim izrazom fei kian ili fei chien, što znači leteći novac, koji se oslanja na pouzdanu mrežu agenata za transfer.
Nije nužno protivzakonito prenositi sredstva preko prijatelja i porodice da biste proslijedili gotovinu poveriocima u vaše ime. Ali u Italiji je nezakonito pružanje bankarskih usluga bez ovlašćenja i pranje prihoda stečenih kriminalom.
Jedna od prvih istraga koja je izašla na videlo u vezi sa korišćenjem kineskih brokera novca od strane italijanskih mafijaša bila je povezana sa kalabrijskom grupom Ndrangeta, jednom od najvećih kriminalnih bandi na svetu. Istraga je rezultirala hapšenjem 90 ljudi u Italiji i drugde u Evropi 2018. i zaplenom 4 tone kokaina u vrednosti od 240 miliona evra (261,96 miliona dolara).
Među tekućim istragama je i jedna koja je dovela do hapšenja prošlog novembra više od 40 ljudi u Italiji i Španiji zbog sumnje na trgovinu drogom. To uključuje bivšeg vojnog oficira i visoku ličnost u italijanskom udruženju sudija, po imenu Rosario D’Onofrio, za koju policija navodi da je služila kao šef logistike za narko-bandu.
Prema nalogu za hapšenje iz oktobra 2022., D’Onofrio je platio 180.000 evra kineskom posredniku tokom posete kineskoj četvrti u Milanu u martu 2020. kako bi platio dobavljačima u Španiji za pošiljku hašiša. Posrednik je poslao tekstualnu poruku svom kolegi u Španiji da preda odgovarajuću sumu dobavljačima i naplatio je D’Onofriju 2.700 evra provizije – što je ekvivalentno 1,5% – za transakciju, navodi se u nalogu za hapšenje.
D’Onofrio je trenutno u pritvoru; njegov advokat Nikolo Vekioni je odbio da komentariše. Kineski posrednik nije identifikovan.
U odvojenoj istrazi, koja je rezultirala zaplenom 720 kilograma droge i milionima evra u gotovini, policija je pratila čoveka koji je prešao preko Italije prikupljajući novac za plaćanje velikih količina narkotika poslatih iz Maroka, prema nalogu za hapšenje iz oktobra 2021. Novac je isporučen kineskim preduzećima u Toskani i Rimu, gde su transferi vršeni dobavljačima droge preko „kineskih dopisnika“ u toj severnoafričkoj zemlji, navode vlasti u dokumentima.
Vlasti su uhapsile osam osoba pod sumnjom za trgovinu drogom i pranje novca u vezi sa istragom.
Istraga je takođe otkrila šta se desilo sa barem delom prikupljenog fizičkog novca: spakovano je u kofere i dato kineskim državljanima koji su leteli za Hong Kong, rekao je major Mišel Maseli, viši oficir u policiji milanskih karabinjera.
Sa rimskog aerodroma Fjumičino svake nedelje od oktobra 2019. do oktobra 2021. isporučeno je između 2,5 miliona evra i 4 miliona evra, prema karabinjerima.
Kineska preduzeća u Toskani i Rimu bila su deo podzemne bankarske mreže, prema nalogu za hapšenje iz 2021. Vlasti su zatražile da ne identifikuju preduzeća jer je u toku istraga o transferima gotovine u Hong Kong i njihovu krajnju destinaciju.
Brokeri novca su deo velike kineske dijaspore u mestima poput Evrope, Sjedinjenih Država i Latinske Amerike. Brokeri pomažu bogatim Kinezima koji žele da prenesu bogatstvo u inostranstvo kako bi izbegli kinesku valutnu kontrolu, kažu zapadni organi za sprovođenje zakona. Peking ograničava iznos novca koji njegovi građani mogu da prenesu iz Kine na ekvivalent od 50.000 američkih dolara godišnje.
Kao rezultat toga, kineski državljani koriste neformalne razmene koje uključuju elektronski prenos valute u Kini, a ekvivalentan iznos se daje nekome u inostranstvu u gotovini da bi se deponovao na bankovni račun. Kriminalne grupe, opterećene evrima od aktivnosti kao što je prodaja droge, mogu pomoći da se zadovolje potražnja za čvrstom valutom.
„Uzvodno od ove tajne bankarske aktivnosti postoji ogromna dostupnost likvidnosti ovih kineskih grupa širom sveta“, rekao je Frančesko Pinto, zamenik glavnog tužioca u Đenovi.
U Italiji se vodi debata među vlastima o tome da li postoji jedna ogromna kineska operacija sa bezbroj, međusobno povezanih filijala, ili brojnim odvojenim organizacijama koje rade nezavisno jedna od druge, prema troje od sedam ljudi sa kojima je Rojters razgovarao.
Svih sedmoro je, međutim, reklo da je pranje novca samo jedna od nezakonitih usluga koje se nude. Postoji „paralelni bankarski sistem“ koji ima klijente raznih vrsta „od utajivača poreza do trgovaca drogom“, rekla je Laura Pedio, zamenica glavnog tužioca u Milanu. Prošlog meseca, tužilaštvo u Milanu je najavilo hapšenje 22 osobe i zaplenu 292 miliona evra nakon istrage o utaji poreza u kojoj su navodno bili uključeni kineski posrednici u Italiji.
Zvanični bankovni transferi između Italije i Kine su se smanjili tokom protekle decenije, što je jedan viši istražitelj rekao da sugeriše da je kineska zajednica u Italiji smanjila upotrebu zvaničnog bankarskog sistema. Prema podacima Banke Italije, doznake iz Italije u Kinu iznosile su 22 miliona evra u 2021. godini, što je pad sa visokih 2,67 milijardi evra u 2012.
Italijanska finansijska policija je prošle godine osnovala specijalnu jedinicu za praćenje podzemnog bankarskog sistema. Nova italijanska vlada je po prvi put zatražila od antimafijaške komisije u zemlji, koju čine političari, da ispita „kinesku infiltraciju u italijansko društvo“.
