Federalna komisija za trgovinu optužila je Valmart da više puta nije uspeo da zaštiti svoje kupce da ne postanu plen prevaranta kada koriste usluge prenosa novca trgovca.
F.T.C. rekao je u utorak da je gigantski trgovac na malo „zažmurio“ dok su prevaranti ukrali „stotine miliona dolara“ koristeći uobičajene šeme kao što su lažno predstavljanje agenata Poreske uprave ili govoreći ljudima da su rođaci kojima je potrebna pomoć, a zatim ih naveli da prenesu novac koristeći Valmart-ove usluge transfera.
„Dok su prevaranti koristili njegove usluge transfera novca da bi dobili gotovinu, Valmart je pogledao na drugu stranu i spremio milionske naknade“, rekao je u saopštenju Semjuel Levin, direktor Biroa za zaštitu potrošača F.T.C.-a.
U tužbi podnetoj američkom Okružnom sudu u Čikagu, F.T.C. rekao je da kako se Valmartov posao sa transferom novca širio, kompanija nije postavljala politiku protiv prevara dugi niz godina.
Čak i nakon što su politike uvedene, radnici Valmarta su prošli malo obuke o tome kako da uoče prevaru i, u nekim slučajevima, bili su saučesnici u šemama, prihvatajući gotovinske napojnice od prevaranta za omogućavanje prevare, F.T.C. rekao.
Od 2013. do 2018. godine, čak 197 miliona dolara uplata koje su bile predmet pritužbi na prevaru poslato je ili primljeno u Valmartu, prema F.T.C. Zatražio je od suda da naredi Valmartu da vrati novac kupcima.
U saopštenju, Volmart je rekao da je pritužba F.T.C.-a „činjenično pogrešna i pravno neutemeljena građanska tužba“ i da je agencija uskratila prodavcu „propisno saslušanje direktno od kompanije“.
„Volmart će braniti snažne napore kompanije protiv prevara koji su pomogli u zaštiti bezbrojnih potrošača“, dodaje se u saopštenju.
Valmart je takođe kritikovao F.T.C. zbog podnošenja tužbe protiv njega čak i nakon što je agencija pokrenula postupak protiv jedne od trećih kompanija koje administriraju transfere novca. Volmart je rekao da agencija pokušava da prebaci krivicu za propuste u nadzoru jedne kompanije treće strane dok je bila pod nadzorom vlade.
Valmart omogućava kupcima da šalju novac preko svoje ogromne mreže prodavnica u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Britaniji. Novac se može podići u prodavnicama i često ga koriste ljudi bez bankovnih računa. Valmart naplaćuje milionske naknade za transfere.
F.T.C. rekao je da je Valmart privlačno mesto za izvođenje potencijalnih prevara jer su inovatori mogli da podignu gotovinu, često koristeći lažnu ličnu kartu.
Trgovinska komisija je glasala sa 3 prema 2 za tužbu Valmart-a.
