Okrivljeni su osumnjičeni da su, u periodu od kraja aprila do 8. avgusta 2025. godine, u Dubrovniku i inostranstvu, organizovali prevaru. Nakon što su saznali za gubitke koje su pretrpele određene osobe na internet platformama, povezali su se sa nepoznatim osobama kako bi ostvarili protivpravnu materijalnu korist.
Sumnja se da su članovi zločinačkog udruženja kontaktirali oštećene, lažno tvrdeći da je potrebno izvršiti uplate na određene račune. Obećavali su im povrat novca izgubljenog trgovanjem, uz obrazloženje da su sredstva pronađena na njihovim digitalnim novčanicima.
Jedan od oštećenih je uložio značajan iznos i izgubio 530.000 evra. Nakon toga, kontaktirali su ga razni prevaranti, predstavljajući se kao zaposleni iz različitih institucija, i stvorili lažno uverenje o povratu novca.
Oštećenom su tvrdili da će mu biti vraćen iznos od 4.078.571 evra, ukoliko uplati 1.223.571 evra na ime navodnog depozita. Kada je rekao da ne može izvršiti uplatu direktno, tražili su od njega da pripremi 1.300.000 evra u gotovini.
Pre dogovorene primopredaje, policija je intervenisala i uhvatila okrivljene ukrajinske državljane. Na ovaj način, pribavili su protivpravnu imovinsku korist u iznosu od najmanje 807.400 evra.
