Policija u Estoniji uhapsila je dvojicu muškaraca optuženih za prevaru sa kriptovalutama vrednom 575 miliona dolara, saopštile su u ponedeljak vlasti SAD.
Optužnica koja je otkrivena u Okružnom sudu SAD u Sijetlu teretila je estonske građane Sergeja Potapenko i Ivana Turogina, obojica po 37 godina, za žičanu prevaru i zaveru radi pranja novca. Prema optužnici, radili su sa četvoricom neimenovanih zaverenika koji žive u Estoniji, Belorusiji i Švajcarskoj.
Tužioci su rekli da su osumnjičeni prevarili stotine hiljada ljudi od 2015. do 2019. da kupe ugovore za uslugu rudarenja kriptovaluta pod nazivom HashFlare i investiraju u banku virtuelne valute pod nazivom Polibius Bank. U stvarnosti, preduzeća su funkcionisala kao piramidalne šeme, rekli su tužioci.
Muškarci su optuženi da su koristili lažne kompanije za pranje prihoda od prevare i kupovinu nekretnina i luksuznih automobila. Njih dvoje su u pritvoru u Estoniji dok čekaju na ekstradiciju u SAD, saopštilo je Ministarstvo pravde.
„Ovi optuženi su iskoristili kako privlačnost kriptovaluta, tako i misteriju oko rudarenja kriptovaluta, da bi počinili ogromnu Ponzi šemu“, rekao je američki tužilac iz Sijetla Nik Braun u saopštenju za javnost.
Vlasti SAD i Estonije rade na konfiskovanju imovine i bankovnih računa koje vode optuženi, rekao je Braun.
Sudski zapisnici u Sijetlu ne pokazuju da li su muškarci dobili advokate. Neke od žrtava bile su u državi Zapadni Vašington, saopštile su vlasti.
Industrija kriptovaluta ove godine je doživela priličan udeo volatilnosti i previranja, uključujući nagli pad cene bitkoina i druge digitalne imovine. Ranije ovog meseca, treća po veličini berza kriptovaluta, FTX, propala je nakon što je iskusila kripto ekvivalent bankovnog pokreta. Za neke, događaji podsećaju na neuspehe firmi sa Volstrita tokom finansijske krize 2008, posebno sada kada navodno zdrave firme kao što je FTX propadaju.
