Na zahtev tužilaca, ukrajinsko glavno tužilaštvo zaplenilo je imovinu kiparskih kompanija u ukupnom iznosu od više od 15 miliona evra (500 miliona UAH), saopštila je pres služba Glavnog tužilaštva, prenosi Ukrinform.
„Reč je o sredstvima koja su se držala na računima banke koja je jedna od deset najvećih finansijskih institucija i sistemski značajna banka Ukrajine. Stvarni vlasnici ove bankarske institucije su ruski privrednici“, navodi se u saopštenju.
Prema istrazi, ruski oligarh i biznismeni su, koristeći kontrolisane kiparske kompanije i pomenutu bankarsku instituciju, legalizovali imovinu ovih kompanija u ukupnom iznosu od 1,1 milijardu UAH pre ruske invazije na Ukrajinu i tokom ruske oružane agresije na Ukrajinu. Kasnije su deo imovine povukli iz bankarskog sistema u Ukrajini, a drugi je zaplenjen.
Tako je ruski oligarh pokušao da izbegne moguće negativne posledice u vidu sankcija i mera prinudnog oduzimanja imovinskih prava predviđenih zakonodavstvom Ukrajine.
Kako se navodi u izveštaju, pretpretresnu istragu u krivičnom postupku u vezi sa legalizacijom (pranjem) imovine stečene kriminalnim putem, koju su izvršili službenici privatne bankarske institucije, sprovode detektivi Biroa za ekonomsku bezbednost Ukrajine. U cilju ispunjavanja zadataka krivičnog postupka, Generalno tužilaštvo je organizovalo saradnju sa Državnom službom za finansijski nadzor i Državnom poreskom službom.
