Trojica bivših radnika JPMorgan Chase & Co (JPM.N) radili su zajedno na prevari drugih trgovaca na tržištu fjučersa plemenitih metala, rekao je američki tužilac poroti tokom uvodnih izjava na pomno praćenom krivičnom suđenju u Čikagu u petak.
Bivši šef globalnog odeljenja za plemenite metale u banci Majkl Novak, trgovac plemenitim metalima Greg Smit i prodavac Džefri Rufo optuženi su za reketiranje i zaveru u najagresivnijem slučaju američkog Ministarstva pravde do sada, usmerenom na taktiku manipulativne trgovine poznatoj kao lažiranje.
Tužilac Lusi Dženings rekla je porotnicima da je svaka od njih igrala ulogu u šemi stvaranja fantomske ponude ili potražnje tako što je postavljala i zatim brzo otkazivala narudžbine za kupovinu ili prodaju.
„U svakom slučaju, neko je opljačkan“, rekla je.
Ona je rekla da će svedok JPMorgana svedočiti da je trgovina prekršila politiku banke.
„Od prvog dana, optuženi su znali da je ova vrsta trgovine pogrešna i ipak su to učinili“, rekla je ona.
Očekuje se da će advokati optuženih dati uvodne reči u petak popodne.
Trojica muškaraca optužena su da su koristili taktiku da manipulišu fjučersima na metale kao što su zlato, srebro, platina i paladijum između 2008. i 2016. godine.
Prevara je zabranjena 2010. godine kada je Kongres usvojio Dodd-Frank akt nakon finansijske krize. Od tada, tužioci su tvrdili da su raniji slučajevi predstavljali prevaru.
Statut o reketiranju, savezni zakon donesen 1970. godine za suzbijanje mafije, retko se koristi za krivično gonjenje korporativnog kriminala. Omogućava tužiocima da optuže grupu pojedinaca, uključujući i one indirektno umešane u navodna krivična dela, na osnovu toga što su učestvovali u „zločinačkom poduhvatu“.
Better Markets, neprofitna organizacija iz Vašingtona koja se zalaže za jaču finansijsku regulativu, nazvala je slučaj „potencijalnom promenom igre“ jer bi statut o reketiranju omogućio tužiocima da traže oštre kazne ako optuženi budu osuđeni.
Osim za reketiranje i zaveru, Novak se suočava sa 13 drugih optužbi, uključujući prevaru, lažiranje i pokušaj manipulacije tržištem, a Smit se suočava sa 11 dodatnih optužbi.
Kristofer Džordan, trgovac koji je napustio JPMorgan 2009. godine, takođe je optužen i biće mu suđeno odvojeno.
Očekuje se da će suđenje poroti trajati oko pet nedelja. Očekuje se da će tužioci pozvati tri bivša trgovca kao svedoke saradnike, od kojih su se svi odvojeno izjasnili krivim za povezane optužbe. Navodne žrtve šeme takođe mogu zauzeti stav, navodi se u sudskim dokumentima.
Manipulacija robom i posebno lažiranje postali su glavni fokus Ministarstva pravde, koje je pokrenulo nekoliko drugih slučajeva poslednjih godina, uključujući protiv NatVest-a i bivših trgovaca u Deutsche Bank i UBS.
JPMorgan je takođe pristao 2020. da plati više od 920 miliona dolara i priznao je da je počinio prekršaj kako bi se nagodio sa Ministarstvom pravde i Komisijom za trgovinu robnim fjučersima o ponašanju trgovaca koji su priznali krivicu ili se suočavaju sa suđenjem.
