„Do danas je u navedenom krivičnom postupku prijavljeno petorica glavnih krivaca o sumnji, uključujući aktuelnog guvernera Narodne banke Ukrajine, kao i bivše i sadašnje visoke funkcionere bankarskih institucija“, navodi se u izveštaju.
Utvrđeno je da je rukovodstvo banke, raspolažući informacijama o ugovorima o bankarskim uslugama zaključenim sa velikim klijentima, koristilo za proneveru sredstava.
U tom cilju, službenici banke su obezbedili sklapanje fiktivnih ugovora sa fizičkim i pravnim licima koji su, navodno, „agenti“ banke, u nju privlačili velike klijente. Banka je ovim licima nezakonito isplaćivala mesečnu „naknadu“ za „agentske usluge“.
Istragom je utvrđeno da su u periodu od 2014. do 2020. godine, prema navedenoj šemi, sredstva državne banke u iznosu većem od 206 miliona dinara neopravdano prebačena na 52 fiktivna agenta.
Radnje članova organizovane grupe kvalifikovane su po delu 3 čl. 27 deo 5 čl. 191; Deo 3 čl. 27 deo 3 čl. 28 deo 1 čl. 366 Krivičnog zakona Ukrajine.
SAPO je naglasio da se činjenice navedene u optužnici ne odnose na period kada je guverner NBU bio na sadašnjoj funkciji.
Dalja pretkrivična istraga je u toku.
Narodnu banku trenutno vodi Kirilo Ševčenko, koji je 4. oktobra podneo ostavku navodeći „zdravstvena pitanja“.
Odbor Vrhovne rade za finansije, poresku i carinsku politiku preporučuje da parlament podrži nacrt rezolucije o razrešenju Kirila Ševčenka sa čelnog položaja NBU.
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je 5. oktobra registrovao u Vrhovnoj radi nacrt rezolucije o ostavci Kirila Ševčenka sa mesta šefa Narodne banke Ukrajine (br. 8104).
Vrhovna rada ga je imenovala na tu funkciju 16. jula 2020. godine.
